Контрабандистите очевидно купуваха в САЩ партиди ускорители от Nvidia и ги доставяха в Китай, съобщава разследването.

Кратко съдържание

Според материалите от едно наказателно дело, в веригата на нелегалните доставки на AI ускорители Nvidia H100 и H200 от САЩ към Китай участвали не само „трети страни“, но и самите американски компании. Разследването разкри схема, при която ускорителите се купуваха от Lenovo (Северна Каролина) и пренасочваха през редица складове до Шънчжън.

1. Фон на разследването
- Период: октомври 2024 – средата на 2025 г.
- Цел: доставка на ускорители Nvidia H100/H200 и свързани компоненти в Китай.
- Основни участници:
- *Hao Global* – техаска компания, основана от китайско-amerиканския Сю (Hsu).
- *Lenovo* – американско подразделение на компанията, доставящо ускорителите.

2. Как работеше схемата
Стъпка | Действие
---|---
1 | Hao Global сключи договор за над 7000 ускорителя (≈ $160 млн).
2 | Първата реална покупка: 60 базови платки H100 за $10,8 млн. Lenovo уведомила за назначението към американска компания. Северна Каролина → Ню Йорк → Сингапур → Гонконг
3 | Втората партида (800 H100 + 1600 H200) трябваше да се изпрати в Тайланд, но на склад в Атланта (Джорджия) я задържа агенти BIS. Атланта, Джорджия
4 | Перемаркиране на ускорителите като „адаптери Sandkyan“ в складов район Ню Йорк, за да се избегне контрол. Ню Йорк
5 | Петте партии бяха пренесени към Канада и след това през междинни страни към Китай. Канада → Китай

3. Ролята на Lenovo
- Компанията беше обвинена в подпомагане на контрабанда, но разследването не доказа нейното участие.
- Lenovo заяви строги процедури за проверка на крайно използване и сътрудничество с американските власти.

4. Как се открие престъплението
1 | Информаторът сигнализира за задържането на основната част от ускорителите в склад в САЩ от агенти BIS, които вече бяха внедрени там.
2 | След конфискацията Hao Global смяташе стоката за „крадена“ и не подозревала намеса от властите.
3 | В май разследващият екип се срещна с прикрит агент BIS, който предложи купуване на партида за $1 млн.
4 | Преместването на средствата беше извършено преди „контрабандистите“ да бъдат задържани.
5 | Какво изненадва експертите
- Схемата работеше в територията на САЩ, където се очакват строги мерки за контрол.
- Въпреки усилията за засилване на предпазните мерки, контрабандата все пак премина през системата.
- Това подчертава, че дори при високи стандарти за сигурност могат да съществуват обходни пътища и скрити канали.

Извод

Нарушителното дело демонстрира как в рамките на американски компании може да се организира нелегална доставка на санкционирана продукция директно към Китай. Въпреки активното участие на властите и сътрудничеството на Lenovo с тях, схемата успя да бъде реализирана благодарение на сложни маршрути за препокриване и внедряване на агенти BIS в логистичната верига. Това поставя под въпрос ефективността на настоящите мерки за контрол върху експорта на високотехнологично оборудване.